Сотрудники экономической полиции 27 июня около 7 утра задержали в Петербурге четырех неработающих в возрасте от 27 до 40 лет, которые обналичили крупную сумму денег.

С января 2015 по январь 2016 года преступники создали фирму с офисом на Хрустальной улице, счет которой открыли в одном из банков Петербурга. Через него они проводили деньги своих клиентов.  

Компания занималась открытием и ведением банковских счетов юридических лиц, осуществляла расчеты по поручению юридических и физических лиц по их банковским счетам. 

Только через счет и безналичные переводы преступники обналичили около 222 миллиона рублей на ставке за услуги — 5,5 %. В общей сложности на своей схеме они должны были заработать более 12 миллионов рублей.

Кроме того, с помощью порядка 10 подконтрольных фирм группа обналичила 3 миллиарда наличными.

У членов группы из квартир изъята техника и документы. Возбуждено уголовное дело.