Neva.Today Честные новости Санкт-Петербурга
06 октября 2016 17:25
   показов новости  735

Петербургский бизнесмен незаконно вывел из РФ 1.2 млрд рублей

Суд в Петербурге рассмотрит уголовное дело о валютных операциях с использованием подложных документов в особо крупном размере.

Суд в Петербурге рассмотрит уголовное дело о валютных операциях с использованием подложных документов в особо крупном размере. Предприниматель Вадим Озерецковский обвиняется по п. "а" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере).

Как установили следователи, с июня 2014 года по июль 2015 года Озерецковский совершил валютные операции по переводу денежных средств в долларах США и евро на счета компаний-нерезидентов в Латвии и Кипре. Деньги Озерецковский переводил со счетов подконтрольной ему фирмы ООО "Софт-Трейд". Всего им было совершено 78 валютных операций на общую сумму более 1.2 млрд рублей.

В обоснование этих операций в российский банк были предоставлены документы о якобы совершенной сделке по поставке в Россию партии флеш-карт на общую сумму более 55 млн долларов США, из расчета 1540 долларов США за единицу товара. Данные сведения были подложными; эксперты установили, что фактическая стоимость карт составляет менее 100 рублей.

Обвиняемый свою вину в совершении преступления признал, ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд Петербурга для рассмотрения по существу.


Гиперссылка на Neva.Today обязательна



Подпишись на рассылку «Невы». Только главное раз в день.

ПОДПИСАТЬСЯ

Подпишись на нашего бота в Telegram

telegram.me/Neva_today_bot

Обсуждение темы   Вконтакте  Facebook


ПОЖАЛУЙТЕСЬ НА ПРОБЛЕМУ ПОЖАЛУЙТЕСЬ НА ПРОБЛЕМУ
Хорошо ли убирают снег и гололед в вашем дворе?
Система Orphus
Наверх