Neva.Today Честные новости Санкт-Петербурга
09 июня 2016 11:36
4 10 10 1
   показов новости  2867

Организатор схемы по отмыванию денег оказался племянником замминистра обороны

Бизнесмен Алексей Анохин накануне вечером был взят под стражу по решению суда. Вместе с ним арестован его партнер Сергей Семенов.

В Петербурге вечером в среду были арестованы двое организаторов схемы по хищению и отмыванию денег - бизнесмены Сергей Семенов и Алексей Анохин. Последний, по информации СМИ, является родным племянником заместителя министра обороны Татьяны Шевцовой.

Суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу 29-летнего Анохина и 42-летнего Семенова. Отметим, что вместе с ними были задержаны еще десять человек, им в ближайшее время тоже изберут меру пресечения.

Как сообщала ранее Neva.Today, следователи выявили преступную группу, которая занималась хищением денежных средств из бюджета под предлогом возмещения НДС и осуществляла незаконную банковскую деятельность, "отмывая" незаконные доходы. Во вторник в Петербурге была проведена масштабная серия обысков.

Как отмечают в СКР, в сплоченную и хорошо организованную преступную группу, входили люди, имеющие специфические связи и знания. Они разбирались в тонкостях юриспруденции, таможенного и налогового права, а также имели контакты в органах власти и силовых структурах. С целью незаконного возмещения НДС соучастники приобретали неучтенный лом меди, осуществляли его переработку и продавали медную продукцию. Затем они представляли в налоговые и таможенные органы подложные документы, используя схему возмещения НДС для экспорта продукции с завышением фактической стоимости товара.

В криминальной схеме были задействованы более 70 подконтрольных юридических лиц, в том числе зарубежные компании. У следствия есть несколько десятков преступных эпизодов, а общая сумма похищенных бюджетных средств превышает 1 миллиард рублей.




Подпишись на рассылку «Невы». Только главное раз в день.

ПОДПИСАТЬСЯ

Подпишись на нашего бота в Telegram

telegram.me/Neva_today_bot

Обсуждение темы   Вконтакте  Facebook


ПОЖАЛУЙТЕСЬ НА ПРОБЛЕМУ ПОЖАЛУЙТЕСЬ НА ПРОБЛЕМУ
Успели ли вы побывать на «Зенит-Арене»?
Система Orphus
Наверх