Суд в Петербурге рассмотрит уголовное дело о валютных операциях с использованием подложных документов в особо крупном размере. Предприниматель Вадим Озерецковский обвиняется по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере).
Как установили следователи, с июня 2014 года по июль 2015 года Озерецковский совершил валютные операции по переводу денежных средств в долларах США и евро на счета компаний-нерезидентов в Латвии и Кипре. Деньги Озерецковский переводил со счетов подконтрольной ему фирмы ООО «Софт-Трейд». Всего им было совершено 78 валютных операций на общую сумму более 1.2 млрд рублей.
В обоснование этих операций в российский банк были предоставлены документы о якобы совершенной сделке по поставке в Россию партии флеш-карт на общую сумму более 55 млн долларов США, из расчета 1540 долларов США за единицу товара. Данные сведения были подложными; эксперты установили, что фактическая стоимость карт составляет менее 100 рублей.
Обвиняемый свою вину в совершении преступления признал, ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд Петербурга для рассмотрения по существу.