Сотрудники правоохранительных органов в четверг провели обыски в офисе «Балтийского банка» на улице Профессора Попова. Следственные действия проводились в рамках возбужденного ранее уголовного дела.
Представители «Балтийского банка» сообщили журналистам, что обыски не связаны с текущей деятельностью кредитной организации. По информации СМИ, они касались уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего президента «Балтийского банка» Олега Шигаева. Его подозревают в хищение 3.4 млрд рублей.
Ровно год назад, в июле 2015 года, Олег Шигаев был заочно арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве и отмывании денежных средств. Весной прошлого года Шигаев был объявлен в федеральный розыск, но до сих пор ему удается скрываться от следствия.
Как считает следствие, 52-летний Шигаев использовал свое служебное положение для получения кредитов подконтрольными ему компаниями, ЗАО «Ижант» и ЗАО «Кассиопея». Фактически Шагаев потребовал от членов кредитного комитета банка одобрить выдачу кредитов этим компаниям. В период с июня по август 2014 года на расчетные счета указанных компаний были перечислены кредитные средства — более 3 млрд 370 млн рублей. Этими деньгами обвиняемый распорядился по своему усмотрению, предварительно легализовав похищенные средства.
В августе 2014 года Центробанк принял решение о санации «Балтийского банка», чтобы избежать его банкротства. Санатором был назначен «Альфа-банк». На оздоровление «Балтийского банка» было выделено 57 миллиардов рублей. Сразу после назначения временной администрации «Балтийского банка» Шигаев перестал появляться на работе.
Не исключено, что в действительности сумма денег, похищенных Шигаевым, значительно больше. В ходе санации «Балтийского банка» выявилось, что из бюджета кредитного учреждения тем или иным образом были выведены и похищены более 30 миллиардов рублей.