Neva.Today Честные новости Санкт-Петербурга
07 июня 2016 12:30
   показов новости  8604

В Петербурге проходят масштабные обыски по делу о возврате НДС

В ближайшее время силовики намерены отчитаться о ликвидации преступного финансового сообщества, состоящего из нескольких десятков фирм.

В Петербурге во вторник, 7 июня, началась масштабная серия обысков по делу о незаконном возврате НДС. Следственные действия утром начались по меньшей мере по 40 адресам. Как сообщают СМИ, около сотрудники МВД и ФСБ обыскивают два десятка офисов и примерно столько же квартир. В ближайшее время силовики намерены отчитаться о ликвидации крупного преступного финансового сообщества.

Обыски проводятся в рамках возбужденных ранее дел о мошенничестве, незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств, приобретенных преступным путем. Ряд уголовных дел недавно объединили в одно дело, квалифицированное по статье 210 УК РФ (Организация преступного сообщества). Сообщество, как полагают следователи, действовали в Петербурге в течение как минимум полутора лет.

Возмещение НДС производилось по интересной экспортной схеме, в которой был задействован производитель металла. Как обычно и бывает, хищение средств из бюджета происходило при участии работников налоговой службы, поэтому в подразделениях ФНС тоже планируются следственные действия.

После обысков ожидаются задержания организаторов схемы и ключевых ее деятелей. У следователей есть по меньшей мере 18 фигурантов и не менее тридцати преступных эпизодов. Общий ущерб оценивается примерно в миллиард рублей. Некоторые из фирм, вовлеченных в преступную схему, несколько месяцев назад заключили госконтракты с комитетом Смольного по строительству.


По материалам сайта Фoнтaнкa.
Гиперссылка на Neva.Today обязательна



Подпишись на рассылку «Невы». Только главное раз в день.

ПОДПИСАТЬСЯ

Подпишись на нашего бота в Telegram

telegram.me/Neva_today_bot

Обсуждение темы   Вконтакте  Facebook


ПОЖАЛУЙТЕСЬ НА ПРОБЛЕМУ ПОЖАЛУЙТЕСЬ НА ПРОБЛЕМУ
Хорошо ли топят у вас дома?
Система Orphus
Наверх