Петербургские правоохранители по итогам проведенных накануне обысков в коммерческих банках, задержали троих подозреваемых в незаконной банковской деятельности (статья 172 УК РФ). Как сообщили Neva.Today в региональном главке, двое из задержанных — сотрудники коммерческих банков, третий не работает в банковском секторе.
Уголовное дело, о котором идет речь, было возбуждено еще 17 ноября. Как полагают следователи, задержанные «отмыли» и обналичили порядка 3 миллиардов рублей. Организатором преступной схемы выступил заместитель управляющего одного из петербургских коммерческих банков.
Счетами подконтрольных ему организаций подозреваемый управлял прямо со своего рабочего места. На улице Ольминского у него было офисное помещение, к котором изготавливались фиктивные финансово-хозяйственные документы и хранились регистрационные документы компаний, участвующих в схеме по обналичиванию денежных средств. В этом же офисе злоумышленники обслуживали клиентов и конвертировали деньги в иностранную валюту.
В офисе на улице Ольминского подчиненная подозреваемого составляла бухгалтерскую отчетность по деятельности подконтрольных ему фирм-«однодневок». Для получения банковских выписок она использовала компьютерный банк-клиент. Третий участник непосредственно обналичивал денежные средства, перечисленные в безналичной форме по фиктивным договорам поставки товаров либо оплаты услуг.
Расчетные счета «отмывочных» организаций были открыты в девяти петербургских банках, отмечают в правоохранительных органах. Обыски же накануне проходили НОВИКОМБАНКе на Конногвардейском бульваре, 3 и в Северо-Западном филиале АО «Алданзолотобанк» на Новочеркасском проспекте, 33, а также в офисах «Росэнергобанка», Петербургского социального коммерческого банка и банка СИАБ. В СМИ также появлялась информация о проведении следственных действий в филиалах «Сбербанка», но представители «Сбербанка» впоследствии опровергли эти сообщения.
По предварительным данным, задержаны главный бухгалтер НОВИКОМБАНКа Александр Сапожков и сотрудница «Алданзолотобанка» Надежда Селезнева. Имя третьего задержанного не сообщается.