Сотрудники ГСУ СКР по Петербургу, оперативники управления экономической безопасности ГУ МВД и представители центрального аппарата МВД РФ с утра 11 марта проводят в Северной столице масштабные обыски в рамках уголовного дела о незаконном возврате НДС. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество в особо крупном размере» (часть 4 статьи 159 УК РФ).
Обыски при силовой поддержке ОМОН с раннего утра проводятся как минимум в двух налоговых инспекциях, а также в нескольких десятках квартир и офисов коммерческих фирм. Всего речь идет о 80 адресах, сообщили журналистам в правоохранительных органах.
По предварительным данным, следователям удалось раскрыть крупную подпольную структуру, занимавшуюся незаконным возвратом НДС. В нее входили порядка 50 компаний. Ориентировочная оценка ущерба, причиненного их деятельностью — 300-400 миллионов рублей.
Известно, что обыски проходят служебных кабинетах руководителей МИФНС №9 и №26 на Лермонтовском проспекте, 7 и улице Савушкина, 21. Параллельно обыски идут в загородных домах начальника МИФНС №9 Татьяны Дементьевой и начальника МИФНС №26 Марины Петуховой. Обе они проживают в районе Парголово.