Экс-президент «Балтийского банка» Олег Шигаев объявлен в международный розыск следственными органами Петербурга. Ему заочно предъявлено обвинение в мошенничестве и отмывании денежных средств, полученных преступным путем (часть 4 статьи 159 и пункт «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ). Об этом Neva.Today сообщили в центральном аппарате СКР.
Как установило следствие, 52-летний Шигаев, являясь президентом ОАО «Балтийский банк», использовал свое служебное положение для получения кредитов подконтрольными ему компаниями, ЗАО «Ижант» и ЗАО «Кассиопея». Фактически Шагаев потребовал от членов кредитного комитета банка одобрить выдачу кредитов этим компаниям.
В период с июня по август 2014 года на расчетные счета указанных компаний были перечислены кредитные средства — более 3 млрд 370 млн рублей. Этими деньгами обвиняемый распорядился по своему усмотрению, предварительно легализовав похищенные средства.
Продолжается проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, отметили в СКР.
Добавим, что заявление о крупном хищении в ноябре прошлого года подал глава временной администрации «Балтийского банка» Сергей Шевченко. После этого в принадлежащем Шигаеву доме на Крестовском острове и в его квартире в Московском районе были проведены обыски. Тогда следователи изъяли документы, свидетельствующие о прямой причастности Шигаева к хищению денег.
Не исключено, что в действительности сумма денег, похищенных Шигаевым, значительно больше. В ходе начавшейся в прошлом году санации «Балтийского банка» выявилось, что из бюджета кредитного учреждения тем или иным образом были выведены и похищены более 30 миллиардов рублей.