Следователи экономического подразделения ГУ МВД с утра вторника, 7 июля, проводят в Петербурге масштабные обыски по делу о незаконной банковской деятельности. Следственные действия идут как минимум по двадцати адресам: в частных квартирах и офисах коммерческих фирм.
Уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 172 УК РФ было возбуждено 22 июня. Речь идет о незаконном обналичивании 10 миллиардов рублей путем заключения фиктивных договоров о поставках товаров или оказании услуг. Материалы для возбуждения дела предоставил Росфинмониторинг по СЗФО — по данным ведомства, преступная группа действовала примерно два года.
Вознаграждение за обналичивание денег составляло 4.5% от суммы. Услугами пользовались легальные петербургские компании, заинтересованные в проведении некоторых расчетов неофициальным образом.
Следователи рассчитывают к концу дня оформить задержание шестерых фигурантов дела. Некоторые из подозреваемых, в число которых входят работники банков, уже доставлены на беседу со следователем. По информации СМИ, отдельные влиятельные лица, причастные к делу угрожают правоохранителям, обещая привлечь свои связи в руководстве Генпрокуратуры РФ.
Организаторами преступной группы следствие считает петербургского предпринимателя Юрия Булатовского и его сына.