Сотрудники правоохранительных органов в среду провели обыски в офисе «Невского банка» на Киевской улице, 5. Параллельно полицейские пришли с обыском в квартиры пятерых петербургских предпринимателей.
Следственные действия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по пункту «б» части 2 статьи 172 (незаконная банковская деятельность). Речь идет о незаконном обналичивании суммы в 2 млрд рублей. Деньги проводились через несколько компаний, в том числе некое ООО «Уран». Все фирмы имели счета в «Невском банке».
Деньги перечислялись на счета компаний по фиктивным договорам о выполнении неких работ, обналичивались и возвращались клиенту. «Комиссия» составляла 4.6% от суммы. В распоряжении следователей есть информация о таких транзакциях, проведенных с начала 2014 года по настоящее время.
По итогам следственных действий были задержаны четыре человека: Михаил Левашов, Захар Ефимов, Светлана Данилова и Юлия Хачемизова. В ближайшие дни им изберут меру пресечения. Также следователей интересовал некто Артем Канашьян, но он в итоге был отпущен. По данным СМИ, 42-летний Михаил Левашов несколько лет назад был деловым партнером Кристины Кузьминой, жены бывшего председателя по культуре Смольного Дмитрия Месхиева.