В Петербурге во вторник, 7 июня, началась масштабная серия обысков по делу о незаконном возврате НДС. Следственные действия утром начались по меньшей мере по 40 адресам. Как сообщают СМИ, около сотрудники МВД и ФСБ обыскивают два десятка офисов и примерно столько же квартир. В ближайшее время силовики намерены отчитаться о ликвидации крупного преступного финансового сообщества.
Обыски проводятся в рамках возбужденных ранее дел о мошенничестве, незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств, приобретенных преступным путем. Ряд уголовных дел недавно объединили в одно дело, квалифицированное по статье 210 УК РФ (Организация преступного сообщества). Сообщество, как полагают следователи, действовали в Петербурге в течение как минимум полутора лет.
Возмещение НДС производилось по интересной экспортной схеме, в которой был задействован производитель металла. Как обычно и бывает, хищение средств из бюджета происходило при участии работников налоговой службы, поэтому в подразделениях ФНС тоже планируются следственные действия.
После обысков ожидаются задержания организаторов схемы и ключевых ее деятелей. У следователей есть по меньшей мере 18 фигурантов и не менее тридцати преступных эпизодов. Общий ущерб оценивается примерно в миллиард рублей. Некоторые из фирм, вовлеченных в преступную схему, несколько месяцев назад заключили госконтракты с комитетом Смольного по строительству.