Петербургские силовики, проводившие накануне масштабную серию обысков в Петербурге, задержали 12 человек, подозреваемых в мошенничестве и отмывании денежных средств. Как сообщала ранее Neva.Today, следователи выявили преступную группу, которая занималась хищением денежных средств из бюджета под предлогом возмещения НДС и осуществляла незаконную банковскую деятельность, «отмывая» незаконные доходы.
По версии следствия, преступную группу организовали предприниматели Алексей Анохин и Сергей Семенов. Вместе с ними задержаны адвокат адвокатской палаты Ленинградской области Виктор Мозговой, руководители фирм Ольга Бородулина, Александр Решетов, а также их подчиненные — Дмитрий Говоров, Михаил Кадыков, Людмила Поклонская, Николай Прудов, Михаил Красников, Екатерина Звягинцева и Сергей Смирнов.
Задержанные осуществляли преступную деятельность с 2011 года по настоящее время, всего в группу входило около 20 активных участников. В криминальной схеме были задействованы более 70 подконтрольных юридических лиц, в том числе зарубежные компании. У следствия есть несколько десятков преступных эпизодов, а общая сумма похищенных бюджетных средств превышает 1 миллиард рублей.
Как отмечают в СКР, в сплоченную и хорошо организованную преступную группу, входили люди, имеющие специфические связи и знания. Они разбирались в тонкостях юриспруденции, таможенного и налогового права, а также имели контакты в органах власти и силовых структурах. При обысках были изъяты подложные документы, печати и компьютеры, представляющие интерес для следствия.
С целью незаконного возмещения НДС соучастники приобретали неучтенный лом меди, осуществляли его переработку и продавали медную продукцию. Затем они представляли в налоговые и таможенные органы подложные документы, используя схему возмещения НДС для экспорта продукции с завышением фактической стоимости товара.
Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и предъявлении им обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.