Некоторые руководители коммерческих банков РФ могут быть в ближайшее время задержаны по подозрению в незаконном выводе за границу свыше 100 млрд руб, сообщил 15 марта 2012 года журналистам Андрей Здор, замглавы управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ.
В четверг поступила информация, что МВД РФ прекратила деятельность группы преступников. Ее участники подозреваются в выводе указанной суммы за пределы экономики страны.
По ходу расследования возбужденного уголовного дела провели обыски в некоторых организациях, среди которых «Фондсервисбанк». В них зарегистрированы счета коммерческих структур, осуществлявших транзит основной массы денежных средств. Сейчас правоохранительные органы подозревают «Фондсервисбанк» в нарушении законодательства при обслуживании счетов бюджетных организаций.
«Мы имеем серьезные результаты, и в ближайшее время будет решен вопрос о привлечении к ответственности и задержании ряда руководителей коммерческих банков»,- подчеркнул Андрей Здор и добавил, что о результатах операций общественность проинформируют в ближайшее время.