Во время проверки БЦ на Лиговском проспекте, 274 оперативниками был обнаружен незаконно работавший обменный пункт валюты. 46-летний предприниматель совместно с другими лицами организовал «обменник» без всякой регистрации. То есть оказывал финансовые услуги без регистрации кредитной организации и лицензии ЦБ. Полицейские установили, что операции были совершены на общую сумму 4,5 млн рублей или 50 000 евро.
В том же бизнес-центре было обнаружено ООО, руководители которого организовали банковское хранилище в одном из помещений. В этой комнате хранились денежные средства не менее 40 физических и юридических лиц, в том числе, деньги задержанного предпринимателя.
— В ходе обысков в офисах и по месту жительства подозреваемого были обнаружены камеры-хранения, сейфы, деньги на сумму100 млн рублей, «черная бухгалтерия» и клиентские списки, — сообщили Neva.Today в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Возбуждено уголовное дело. В отношении задержанного бизнесмена применена мера пресечения — подписка о невыезде.