Завершено расследование уголовного дела в отношении Дениса Соколова, который обвиняется по ст. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). 38-летний житель Петербурга с ноября 2007 по март 2008 года с двумя соучастниками создал контролируемую им организацию ООО «Стрелец». Компания осуществляла незаконную банковскую деятельность, проводила банковские операции, не имея на то разрешения Центрального банка РФ. В итоге незаконной банковской деятельности подозреваемый получил более 7 млн. рублей от обналиченной денежной суммы. Данными средствами руководители ООО «Стрелец» распорядились по своему усмотрению.
Следственными органами Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу была собрана информация, подтверждающая осуществление незаконной банковской деятельности. Ранее приговором суда двум соучастникам Соколова было вынесено решение о выплате штрафа в размере 130 тыс. рублей.
Уголовное дело направлено в прокуратуру для проведения дальнейших действий и определения меры наказания.