Сотрудники петербургской полиции после обысков в ГУДСП «Курортное» выявили преступную группу, которая занималась незаконной банковской деятельностью. Они оказывали услуги по нелегальному обналичиванию денежных средств как коммерческим фирмам, так и государственным структурам.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 «Незаконная банковская деятельность». Группу организовал некий А.И. Луковников вместе с группой неустановленных лиц. По версии следствия, преступники незаконно «вывели из легального оборота» (иными словами похитили) 10 миллионов рублей.
Денежные средства ГУДСП «Курортное» под видом оплаты за товары, услуги и работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства перечислялись на расчетные счета фирм-однодневок Луковникова. Впоследствии эти средства обналичивались и передавались заинтересованным лицам.
В офисе ГУДСП «Курортное» сотрудники полиции нашли подтверждения противоправной деятельности сотрудников. В сумочке главного бухгалтера предприятия были найдены реквизиты фирм-однодневок и черновые записи. Были изъяты электронные носители информации и бухгалтерские документы, подтверждающие факт преступления.
Следователи устанавливают других участников группы и решают вопрос о дальнейшей проверке финансовой деятельности учреждения.