Десять человек задержаны в Петербурге по результатам обысков, прошедших днем 11 марта в Петербурге. Сотрудники МВД и СК пресекли деятельность организованной преступной группы, члены которой подозреваются в хищении бюджетных средств путем возмещения НДС. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество в особо крупном размере» (часть 4 статьи 159 УК РФ).
Как ранее писала Neva.Today, с утра следователи начали обыски по 80 адресам: следственные действия производились в офисах, частных домах и квартирах и двух налоговых инспекциях — МИФНС №9 и №26 на Лермонтовском проспекте, 7 и улице Савушкина, 21. Руководительницы этих подразделений налоговой службы Татьяна Дементьева и Марина Петухова персонально попали в поле зрения следователей.
Речь идет о незаконном возмещении НДС на сумму более 300 млн рублей. Уже установлено 47 преступных эпизодов, исполненных с помощью 50 подконтрольных юридических лиц.
По предварительным данным, преступную группу возглавлял 49-летний бывший сотрудник налоговой полиции, кандидат экономических наук Игорь Корниенко. Как полагают следователи, он лично разрабатывал схемы по незаконному возмещению налога, координировал действия структурных подразделений, а также распределял незаконно добытые деньги между участниками группы, пользуясь своими коррупционными связями в налоговых органах.
Следствие установило, что всего в ОПГ входили 28 человек. Каждый из них выполнял определенные обязанности: члены бухгалтерской группы занимались изготовлением и подписанием подложных документов, консультированием «номинальных» руководителей по вопросам поведения в налоговых органах, подготовкой и подачей необходимых отчетов, деклараций, балансов, а также документов по проводимым камеральным налоговым проверкам.
Курировали действия мошенников в налоговой непосредственно действующие руководители МИФНС Дементьева и Петухова — они сообщали злоумышленникам о целесообразности применения той или иной преступной схемы.
В большинстве случаев члены группы использовали схему возмещения налога при перемещении товаров через границу РФ в режиме экспорта, а также при осуществлении сделок с недвижимостью, организовывая переход прав собственности на одно и то же недвижимое имущество между подконтрольными им юридическими лицами.
Расследование уголовного дела продолжается.
