Сотрудники МВД и СКР во вторник пришли с обысками в главные петербургские офисы двух крупных банков — «Альфа-банка» и «Промсвязьбанка». Обыски проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного в мае этого года по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Согласно данным следствия, некие злоумышленники реализовали преступную схему и обналичивали примерно 2 миллиарда рублей.
Правоохранители работают в головных офисах банков на Фурштатской, 40 и на Миллионной, 38, параллельно обыскивая квартиры ряда менеджеров этих финансово-кредитных учреждений и петербургских бизнесменов. Следственные действия ведутся также в нескольких дополнительных офисах обоих банков.
В «Альфа-банке» и «Промсвязьбанке» журналистам сообщили, что обыски проводятся по делу, возбужденному в отношении одного или нескольких клиентов. С деятельностью руководства банков обыски не связаны, подчеркнули в пресс-службах «Альфа-банка» и «Промсвязьбанка».
Некоторые подробности уголовного дела следователи уже доверили прессе. Так, организатором преступной схемы считают 29-летнего по фамилии Раков, зарегистрированного в Кингисеппе. Из имущества у Ракова имеется только квартира в Петербурге в совместной собственности с родственниками.
Обналичивание денег производилось под видом выплат зарплат. Злоумышленники создали несколько десятков компаний и открыли счета в банках. На эти счета поступали деньги, транзакции обосновывались договорами о поставке товаров, в реальности не имевших места. Фиктивные компании, в свою очередь, создали несуществующие рабочие места и получили зарплатные карты для «сотрудников». На карты ежемесячно переводили примерно по 150 тысяч рублей под видом зарплат, после чего эти деньги снимались с банкоматов.
Следователей интересовали сами «зарплатные» карты, через которые в результате обналичивались деньги. В ходе обысков их удалось найти.
