Сотрудники экономического управления ГУ МВД задержали в Петербурге организатора и семерых членов преступной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием денежных средств.
Во вторник, 7 июля, в Петербурге было проведено порядка 20 обысков в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 172 УК РФ. При обысках изъяты компьютеры с вещественными доказательствами, банковские карты, карты памяти и другие носители информации, переписка, денежные средства и другие предметы, имеющие значение для следствия.
Все задержанные — жители Петербурга в возрасте от 29 лет до 51 года, один из задержанных является работником банка. Как полагает следствие, с 2013 по 2015 год подозреваемые незаконно обналичили порядка 10 миллиардов рублей. Для этих целей они с февраля 2014 года по май 2015 года зарегистрировали в Петербурге и Москве ряд подконтрольных фирм. Расчетные счета организаций использовались в качестве банковских счетов физических и юридических лиц, желавших обналичить денежные средства или провести расчеты по перечислению и выдаче средств со счетов. В общей сложности в преступной схеме были задействованы не менее 50 фиктивных фирм.
Пятеро участников преступной группы задержаны на основании статьи 91 УПК РФ, в отношении остальных решается вопрос об избрании меры пресечения.
