Следователи МВД и оперативники ФСБ в четверг, 17 сентября, пришли с обысками к бывшим руководителям банка «Таврический». Они расследуют уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).
Следственные действия проходят квартирах экс-председателя правления Сергея Сомова, члена правления Дмитрия Гаркуши и еще одного из менеджеров, чье имя не уточняется. По последним данным, Гаркуша и Сомов задержаны. Их подозревают в хищении по меньшей мере полутора миллиардов рублей из средств банка «Таврический».
Напомним, обыски у бывших топ-менеджеров «Таврического» проходили в конце июля. Они проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Данное уголовное дело стало продолжением расследования пропажи денег «Ленэнерго» в банке «Таврический» — в начале лета по этому делу был задержан бывший финдиректор «Ленэнерго» Денис Слепов. Чуть позже экс-глава «Ленэнерго» Андрей Сорочинский оформил явку с повинной.
Банк «Таврический» прекратил обслуживание клиентов в декабре 2014 года. Выяснилось, что из кредитной организации пропал 31 миллиард рублей, в том числе 16.5 миллиардов «Ленэнерго», основные средства компании. В марте этого года банк МФК, принадлежащий Михаилу Прохорову, стал санатором банка «Таврический».
