Сотрудники правоохранительных органов задержали в Петербурге троих мужчин, подозреваемых в незаконном обналичивании денежных средств. Размер незаконно полученного ими дохода следователи оценивают по меньшей мере в 95 млн рублей.
Как установили правоохранители, злоумышленники зарегистрировали четыре фиктивные фирмы, которые фактически функционировали в качестве банковских структур, не имея на это соответствующей лицензии. В качестве вознаграждения члены группы оставляли себе 7.5% от перечисленных денежных средств.
В результате проведенных задержаний и обысков, в офисах и по местам проживания фигурантов, изъяты компьютеры с вещественными доказательствами, карты памяти и другие носители информации, переписка, денежные средства. Кроме того, был изъят бронированный автомобиль, используемый указанными лицами для инкассации и перевозки обналиченных денег.
Возбуждено уголовные дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Двое из подозреваемых будут помещены под стражу, третьему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Организатором преступной схемы следствие считает 50-летнего Сергея Герлимана. Примечательно, что он ранее фигурировал в другом деле о финансовых махинациях, возбужденном ровно год назад, 26 февраля 2015 года. Речь шла о хищении 145 млн рублей при строительстве стадиона «Зенит-Арена» и последующей «обналичке» этих денег.
Как указывало обвинение, деньги были похищены в ходе работ по забивке свай в 2007-2008 годах. Владелец компании «Старый город» Дмитрий Коршунов завысил стоимость работ и незаконно обналичил часть денег через своего сообщника Герлимана. В ходе рассмотрения дела в суде в марте прошлого года Герлиман признал вину, однако уголовное дело было прекращено в связи с истечением сроков давности.
