В Петербурге вечером в среду были арестованы двое организаторов схемы по хищению и отмыванию денег — бизнесмены Сергей Семенов и Алексей Анохин. Последний, по информации СМИ, является родным племянником заместителя министра обороны Татьяны Шевцовой.
Суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу 29-летнего Анохина и 42-летнего Семенова. Отметим, что вместе с ними были задержаны еще десять человек, им в ближайшее время тоже изберут меру пресечения.
Как сообщала ранее Neva.Today, следователи выявили преступную группу, которая занималась хищением денежных средств из бюджета под предлогом возмещения НДС и осуществляла незаконную банковскую деятельность, «отмывая» незаконные доходы. Во вторник в Петербурге была проведена масштабная серия обысков.
Как отмечают в СКР, в сплоченную и хорошо организованную преступную группу, входили люди, имеющие специфические связи и знания. Они разбирались в тонкостях юриспруденции, таможенного и налогового права, а также имели контакты в органах власти и силовых структурах. С целью незаконного возмещения НДС соучастники приобретали неучтенный лом меди, осуществляли его переработку и продавали медную продукцию. Затем они представляли в налоговые и таможенные органы подложные документы, используя схему возмещения НДС для экспорта продукции с завышением фактической стоимости товара.
В криминальной схеме были задействованы более 70 подконтрольных юридических лиц, в том числе зарубежные компании. У следствия есть несколько десятков преступных эпизодов, а общая сумма похищенных бюджетных средств превышает 1 миллиард рублей.
