Сотрудники службы экономической безопасности УФСБ и управления экономической безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти в четверг утром начали серию обысков по делу банка «Таврический». Обыски проводились в квартирах и офисах предпринимателей, оформивших в банке «Таврический» кредиты незадолго до того, как этот банк прекратил деятельность.
Следственные действия ведутся в рамках одного из уголовных дел, возбужденных ранее в отношении топ-менеджеров банка. Дело по статье 193.1 УК РФ (совершение незаконных валютных операций по переводу денежных средств за границу) было возбуждено год назад, в июле 2015 года, и позже было переквалифицировано по статье о мошенничестве в особо крупном размере. В сентябре прошлого года по этому делу были арестованы экс-руководители банка «Таврический» Сергей Сомов и Дмитрий Гаркуша.
Уже известно, что задержан бывший акционер банка, 49-летний Хизар Махаури, его доставили на допрос. Следствие полагает, что Махаури повлиял на выдачу крупных кредитов петербургской компании «МХ Трэйдинг». Эта компания аффилирована ООО «МДХ Групп», владельцами которого являются сам Махаури и его брат. Также брат Махаури Руслан владеет ООО «Ассоль» — эта компания тоже получила кредит в «Таврическом», причем поручителем по нему выступил сам Хизар Махаури.
Банк «Таврический» прекратил обслуживать клиентов в декабре 2014 года, а в 2015 прекратил существование как самостоятельная структура. Выяснилось, что из кредитной организации пропал 31 миллиард рублей, в том числе 3 млрд средств «МРСК Северо-Запада» и 16.5 миллиардов «Ленэнерго», основные средства компании. ЦБ выделил на финансовое оздоровление банка 28 млрд рублей и назначил распорядителем этих денег банк МФК, принадлежащий Михаилу Прохорову. Впоследствии «Таврический» был присоединен к МФК.
