Петербургские полицейские раскрыли схему обнальщиков, которые заработали 42,5 млн рублей на незаконной банковской деятельности. Злоумышленников уже ищут, возбуждено уголовное дело.
Фото: pxhere
Как стало известно Neva.Today, в период с 1 июля 2020 по 31 декабря 2021 года банда мошенников проводила фиктивные фиктивные банковские операции в арендуемом офисе на Заставской улице и обналичивала денежные средства. Далее они перечислялись на расчетные счета подставных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Деньги обнальщики снимали в банкоматах.
Так, всего через мошенников прошло более 354 млн рублей. За свои услуги они брали комиссию — причем не менее 12% от размера суммы. В общем они смогли заработать 42,5 млн рублей, что является особо крупным размером.
Правоохранители возбудили уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Поиск злоумышленников продолжается.
Ранее Neva.Today сообщала о том, что в Петербурге полиция задержала подпольных банкиров, заработавших на обналичке 34 млн рублей.
