В Петербурге ищут банду обнальщиков, через схему которых прошли 354 млн рублей

Петербургские полицейские раскрыли схему обнальщиков, которые заработали 42,5 млн рублей на незаконной банковской деятельности. Злоумышленников уже ищут, возбуждено уголовное дело.

В Петербурге ищут банду обнальщиков, через схему которых прошли 354 млн рублей

Фото: pxhere

Как стало известно Neva.Today, в период с 1 июля 2020 по 31 декабря 2021 года банда мошенников проводила фиктивные фиктивные банковские операции в арендуемом офисе на Заставской улице и обналичивала денежные средства. Далее они перечислялись на расчетные счета подставных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Деньги обнальщики снимали в банкоматах.

Так, всего через мошенников прошло более 354 млн рублей. За свои услуги они брали комиссию — причем не менее 12% от размера суммы. В общем они смогли заработать 42,5 млн рублей, что является особо крупным размером.

Правоохранители возбудили уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Поиск злоумышленников продолжается.

Ранее Neva.Today сообщала о том, что в Петербурге полиция задержала подпольных банкиров, заработавших на обналичке 34 млн рублей.

Новости партнеров