В Санкт-Петербурге правоохранителям удалось задержать очередных теневых банкиров. Известно, что за 3,5 года преступной деятельности они «заработали» почти 45 млн рублей. Злоумышленники попытались избавиться от документов и денег при задержании.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти
В субботу, 25 марта, стало известно о том, что сотрудники экономической полиции Северной столицы в рамках уголовного дела о нелегальной банковской деятельности задержали 53-летнего подозреваемого и трех его подельников. Оперативники установили, что две сестры 38 и 47 лет были бухгалтерами, а их брат 44 лет занимался обналом денег в банкоматах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Следователи выяснили, что теневые банкиры действовали в период с июня 2019 года по январь 2023 года. Схема их «работы» заключалась в том, чтобы привлечь безналичные средства своих клиентов на расчетные счета подконтрольных им фиктивных организаций. После операций по обналу деньги возвращались их клиентам за вычетом «вознаграждения». Отмечается, что за 3,5 года такой деятельности злоумышленникам удалось получить 44,7 млн рублей.
Примечательно, что преступники пытались избавиться от части денег во время задержания. В итоге же оперативники изъяли у них банковские карты, поддельные печати и наличность.
Ранее Neva.Today сообщала, что в Ингушетии, Северной Осетии и Москве сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации задержали участников организованной преступной группировки, которая занималась хищением денежных средств из Пенсионного фонда.
