Банк России отозвал лицензию у «Киви Банка» (QIWI) за нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов. Кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзакций, в том числе с криптовалютными биржами.
Фото: PxHere
ЦБ РФ принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у «Киви Банка». Причиной отзыва лицензии стали систематические нарушения законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов.
Как установил регулятор, «Киви Банк» был вовлечен в проведение сомнительных транзакций, в том числе между физлицами и представителями теневого бизнеса. В частности, банк осуществлял переводы на криптовалютные биржи и нелегальные онлайн-казино.
Кроме того, ЦБ выявил многочисленные случаи открытия банком кошельков Qiwi на персональные данные граждан без их ведома и последующие операции по ним. Информация о подозрительных транзакциях банка направлена в правоохранительные органы.
Ранее Neva.Today сообщала о том, что банки России ограничат выдачу ипотечных кредитов с 1 марта.