Сотрудники Федеральной службы безопасности начали проводить проверку Киви Банка (QIWI Банк) на предмет возможного вывода средств, полученных нелегально. Проверку организовали по заявлению Центробанка (ЦБ).
Фото: скриншот Google maps
Как пишет РБК, проверку финансовой организации проводят сотрудники управления «К» ФСБ России по заявлению ЦБ РФ. Одним из поводов проверки стал рост количества телефонных и IT-мошенничеств.
В среду, 21 февраля, ЦБ отозвал лицензию у QIWI Банка. По данным ЦБ деятельность банка характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций.
За последние полгода Центробанк пять раз применял к QIWI.
Ранее Neva.Today писала, что после отзыва лицензии у Киви Банка мошенники принялись создавать доменные имена, которые схожи с платежной системой QIWI.