В России задержали преступную группировку, участники которой вывели с 2022 года порядка 2,5 млрд рублей зарубеж. Под руководством гражданина Литвы они совершили около 500 банковских переводов в рамках фиктивных договоров займа.
                                                Фото: кадр видео пресс-службу СК России
Правоохранительные органы раскрыли организованную преступную группировку, которая вывила из России зарубеж более 2,5 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
По версии следствия, ОПГ действовала на территории Петербурга, Москвы и Самары. В период с 2022 по 2024 год бенефициар международного холдинга, который является гражданином Литвы, организовал вывод средств зарубеж. Всего злоумышленники совершили порядка 500 незаконных транзакций, которые позиционировались как якобы договоры займа.

Всего задержаны пять участников ОПГ, еще один человек объявлен в международный розыск. Двое обвиняемых также систематически перечисляли деньги для поддержки украинских вооруженных формирований, а также обеспечивали их транспортными средствами. В дальнейшем эти ТС использовались для террористической деятельности на территории России.
Уголовные дела возбуждены по пунктам «а», «б» части 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов), части 2 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный группой лиц), части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).
Ранее Neva.Today сообщала, что в Петербурге наказали криминального авторитета, поддерживающего запрещенную на территории России организацию. Лидер банды руководил заключенными, собирал на «общак» и наказывал других преступников.