В управлении федеральной налоговой инспекции по Петербургу и МИФНС №9 в среду прошли масштабные обыски. Следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела о покушении на незаконное возмещение НДС из федерального бюджета.
Как стало известно журналистам, следователи также явились домой и в офисы к фигурантам уголовного дела — сотрудникам ООО «Аватар» и ООО «Карат», от имени которых подавались заявки на возмещение НДС. У них были изъяты учредительные документы, печати и ключи системы «банк-клиент».
Признательные показания уже дали коммерсанты, покушавшиеся на мошенничество, и должностные лица петербургского УФНС, помогавшие им в осуществлении мошеннических схем. Уже задержан организатор преступной деятельности, решается вопрос о задержании должностного лица налоговой службы, причастному к преступлениям в этой сфере.
Следственные действия и оперативные мероприятия продолжаются и взяты на особый контроль прокуратуры города, отмечают в следственных органах Северной столицы.