Замдиректора филиала «Росгосстраха» в Петербурге и Ленобласти Дмитрий Синишев объявлен в розыск. Несколько дней назад он стал подозреваемым в деле о незаконной банковской деятельности и обналичиванию денежных средств.
Как отмечают представители правоохранительных органов, трое участников данной ОПГ: генеральный директор ООО «Страховой брокер» «Бранш» Сергей Вилков, его жена -учредитель данного ООО, и их работник Андрей Федоров с января 2012 года по июль 2013 года приобрели более 20 фирм-однодневок, на счета которых юридические лица, желающие обналичить денежные средства, переводили безналичные денежные средства на банковский счет ООО «Росгосстрах» в счет якобы заключенных агентских договоров между фиктивными компаниями и страховщиком. Далее заместитель директора филиала страховой компании Дмитрий Синишев передавал своим подельникам наличные денежные средства, полученные от продажи страховых полюсов. После этого юридические лица, желающие обналичить денежные средства, получали наличные денежные средства с вычетом процента, причитающегося злоумышленникам.
В ходе проведенных обысков в головном офисе ООО «Росгосстрах» 25 июля в сейфе Синишева и в офисе ООО «Страховой брокер «Бранш» были обнаружены и изъяты более 25 млн рублей.
В настоящее время Вилковым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а Федорову — подписка о невыезде, всем предъявлено обвинение в совершении указанного преступления. В связи с тем, что Синишев скрылся от органов предварительного следствия, обвинение ему предъявлено заочно, он объявлен в розыск. Расследование уголовного дела продолжается.