Куйбышевский районный суд Петербурга рассмотрит дело о мошенничестве с незаконным возмещением НДС. Фигурантами дела выступают четыре местных жителя. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и отмывании преступного дохода.
По версии следствия, обвиняемые создали организованную преступную группу, которая действовала с 2011 по 2014 год. Их целью было похитить околло 8 млрд рублей. Но в поле зрения правоохранителейони попали, когда на руках было только 308 миллионов.
Обвиняемые зарегистрировали более 25 фирм-однодневок. Выступая от имени их руководителей, они обращались в налоговую с декларациями и просили о возмещении из бюджета суммы НДС. Злоумышленники были хорошо подготовленными. Они использовали подложные документы и муляжи нереализованных товаров.