В Московской области после обысков полиция задержала 41-летнего уроженца города Грозный, который до осени 2016 года трудился советником председателя правления «Выборг-банка» Дмитрия Дервоеда.
При обыске в квартире задержанного полиция обнаружила боевой пистолет ТТ и снаряженную обойму. Следствие полагает, что он участвовал в выводе денег из банка за сутки до отзыва у кредитной организации лицензии. Тогда было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере».
Ленинградский «Выборг-банк» признали банкротом 12 декабря 2016 года. Центробанк отозвал у него лицензию из-за высокорискованной кредитной политики. Инвентаризация имущества выявила недостачу в 1,6 млрд рублей.