Neva.Today Честные новости Санкт-Петербурга
01 ноября 2017 13:59
7.5 1 10 1
   показов новости  584

Глава «Балтийского фонда сбережений» задержана в Петербурге

Две женщины - глава кооператива и директор консалтинговой компании - задержаны в Петербурге по подозрению в финансовых махинациях и создании преступного сообщества.

Сотрудники полиции задержали в Петербурге двух женщин в возрасте 35 и 36 лет. Одна из них - руководитель кооператива "Балтийский фонд сбережений", вторая - директор консалтинговой компании "Ажио Конто".

Задержанным вменяют сразу две статьи уголовного кодекса - привлечение денежных средств в крупном размере и организация преступного сообщества. По версии следствия, женщины создали в 17-ти российских регионах более двух десятков потребительских кооперативов.

С апреля 2016 года до июня 2017 года пайщики внесли на счета этих кооперативов порядка 143 млн рублей. Претензии к структурам у правоохранителей возникли в связи с тем, что проценты первым вкладчикам выплачивались за счет вновь прибывших - такая схема характерна для финансовых пирамид. При этом реальную инвестиционную деятельность кооперативы не вели, а деньги пайщиков распределялись по счетам сотни фиктивных фирм.




Подпишись на рассылку «Невы». Только главное раз в день.

ПОДПИСАТЬСЯ

Подпишись на нашего бота в Telegram

telegram.me/Neva_today_bot

Обсуждение темы   Вконтакте  Facebook


ПОЖАЛУЙТЕСЬ НА ПРОБЛЕМУ ПОЖАЛУЙТЕСЬ НА ПРОБЛЕМУ
Хорошо ли топят у вас дома?
Система Orphus
Наверх