Сотрудники полиции задержали в Петербурге двух женщин в возрасте 35 и 36 лет. Одна из них — руководитель кооператива «Балтийский фонд сбережений», вторая — директор консалтинговой компании «Ажио Конто».
Задержанным вменяют сразу две статьи уголовного кодекса — привлечение денежных средств в крупном размере и организация преступного сообщества. По версии следствия, женщины создали в 17-ти российских регионах более двух десятков потребительских кооперативов.
С апреля 2016 года до июня 2017 года пайщики внесли на счета этих кооперативов порядка 143 млн рублей. Претензии к структурам у правоохранителей возникли в связи с тем, что проценты первым вкладчикам выплачивались за счет вновь прибывших — такая схема характерна для финансовых пирамид. При этом реальную инвестиционную деятельность кооперативы не вели, а деньги пайщиков распределялись по счетам сотни фиктивных фирм.