Банк России привлек к административной ответственности петербургский Банк «Оранжевый», сообщает официальный сайт Центробанка.

ООО «Банк «Оранжевый» оказалось в числе четырех кредитных организаций, которые упомянуты в сообщении Банка России от 22 октября о решениях по привлечению к ответственности.

Банк «Оранжевый», а также ОАО «Газпромбанк», ООО «Спецстройбанк» и инвестбанк «Веста» нарушили часть 1 статьи 15.27 КоАП «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Всем четырем банкам вынесено предупреждение. Соответствующие постановление в отношение банка «Оранжевый вступило в силу 18 октября 2014 года.

Банк основан в декабре 1991 года в Братске под названием «Братсккомплекс».  Уставный капитал составляет 144,537 млн руб. В 2003 году финучреждение переименовано в Промсервисбанк. В 2009 году головной офис переведен в Санкт-Петербург, а офис в Братске получил статус филиала. В апреле 2014 года банк был переименован в ООО «Банк «Оранжевый».

Бизнес банка в 2000-х был тесно связан с целлюлозно-бумажной корпорацией «Илим Палп». Сейчас ключевым владельцем кредитной организации выступает бывший топ-менеджер этой корпорации Станислав Патенко.