Петербургский суд огласил приговор мужчине, который обвинялся в мошенничестве и отмывании денежных средств.
Как было установлено следствием, мужчина, являясь работником торговой организации, получил доступ к персональным данным клиентов. Пользуясь служебным положениям, он вносил в них изменения и заключал кредитные договоры на вымышленных лиц. В течение года мошеннику удалось составить 27 договоров целевых займов на оплату якобы приобретённых вымышленными лицами товаров и услуг. Кредитная организация понесла ущерб на сумму 2 млн рублей.
Мужчину признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и в легализации денежных средств, добытых преступным путём. Суд приговорил его к двум годам условно с испытательным сроком на один год. Кроме того экс-работнику банку придётся выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.