В минувшую пятницу, 28 мая, в Межрайонной инспекции ФНС № 7 правоохранители провели обыски по делу о покушении на крупное мошенничество. Подозреваемым в деле стал заместитель руководителя Александр Кудаев.
После обысков Кудаев был задержан. Тем же утром Следком по Адмиралтейскому району возбудил уголовное дело по покушению на мошенничество в особо крупных размерах. Финансовую махинацию якобы он хотел провернуть после задержания двоих предпринимателей города на Неве.
Бизнесменов обвинили том, что они предоставили в налоговую инспекцию ложные данные по уплате НДС, в связи с чем суммы ранее уплаченных налогов стали отражаться как излишне уплаченные, после чего направляли заявления на возврат якобы излишне уплаченных налогов на сумму более 2 миллионов рублей. Сами предприниматели во время допроса указали на Кудаева и даже показали переписку с ним.
Следователи направили суд ходатайство об аресте замглавы инспекции.