Сотрудники полиции в Петербурге совместно с ФСБ задержали троих жителей Северной столицы в возрасте 37, 40 и 62 лет, подозреваемых в «отмывании» 150 млн рублей. Об этом 21 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу и области.
Мужчинам вменяется часть 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Как отметили в ведомстве, мужчины незаконно обналичива денежные средства, оставляя себе 8% от суммы в качестве комиссии. Деньги они проводили через подставные фирмы в сфере оптово-розничной торговли табачной продукции. С лета 2018 года «серые банкиры» обналичили по меньшей мере 150 млн рублей, обогатившись на 12 млн рублей.
По местам жительства задержанных и в офисах подконтрольных фирм правоохранители провели серию обысков, изъяв финансовые документы, жесткие диски и банковские карты. Подозреваемые отправлены под домашний арест.
Ранее Neva.Today сообщала, что полиция взялась за поиски мошенницы, обманувшей пожилую петербурженку на 4 млн рублей. Злоумышленница убедила пенсионерку перевести более 4 млн рублей якобы на резервные счета.