Neva.Today Честные новости Санкт-Петербурга
08 июня 2016 14:50
5 8 10 1
   показов новости  2513

После обысков по делу о возмещении НДС задержаны 12 человек

Преступную группу, занимавшуюся хищением и отмыванием денег, организовали предприниматели Алексей Анохин и Сергей Семенов.

Петербургские силовики, проводившие накануне масштабную серию обысков в Петербурге, задержали 12 человек, подозреваемых в мошенничестве и отмывании денежных средств. Как сообщала ранее Neva.Today, следователи выявили преступную группу, которая занималась хищением денежных средств из бюджета под предлогом возмещения НДС и осуществляла незаконную банковскую деятельность, "отмывая" незаконные доходы.

По версии следствия, преступную группу организовали предприниматели Алексей Анохин и Сергей Семенов. Вместе с ними задержаны адвокат адвокатской палаты Ленинградской области Виктор Мозговой, руководители фирм Ольга Бородулина, Александр Решетов, а также их подчиненные - Дмитрий Говоров, Михаил Кадыков, Людмила Поклонская, Николай Прудов, Михаил Красников, Екатерина Звягинцева и Сергей Смирнов.

Задержанные осуществляли преступную деятельность с 2011 года по настоящее время, всего в группу входило около 20 активных участников. В криминальной схеме были задействованы более 70 подконтрольных юридических лиц, в том числе зарубежные компании. У следствия есть несколько десятков преступных эпизодов, а общая сумма похищенных бюджетных средств превышает 1 миллиард рублей.

Как отмечают в СКР, в сплоченную и хорошо организованную преступную группу, входили люди, имеющие специфические связи и знания. Они разбирались в тонкостях юриспруденции, таможенного и налогового права, а также имели контакты в органах власти и силовых структурах. При обысках были изъяты подложные документы, печати и компьютеры, представляющие интерес для следствия.

С целью незаконного возмещения НДС соучастники приобретали неучтенный лом меди, осуществляли его переработку и продавали медную продукцию. Затем они представляли в налоговые и таможенные органы подложные документы, используя схему возмещения НДС для экспорта продукции с завышением фактической стоимости товара.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и предъявлении им обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.


Гиперссылка на Neva.Today обязательна



Подпишись на рассылку «Невы». Только главное раз в день.

ПОДПИСАТЬСЯ

Подпишись на нашего бота в Telegram

telegram.me/Neva_today_bot

Обсуждение темы   Вконтакте  Facebook


ПОЖАЛУЙТЕСЬ НА ПРОБЛЕМУ ПОЖАЛУЙТЕСЬ НА ПРОБЛЕМУ
Следите ли вы за событиями Кубка Конфедераций?
Система Orphus
Наверх