Neva.Today Честные новости Санкт-Петербурга

22 августа 2019 12:26
5 9 10 1
   показов новости  659

Прокуратура Петербурга выявила фирму, которая нарушала закон в сфере противодействия отмыванию денег

В отношении гендиректора организации и юридического лица возбуждены административные дела.

Читать нас в Яндекс.Новостях

Прокуратура Приморского района Петербурга проверила исполнение закона в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

Проверка показала, что ООО "Мегаполис Плюс", которое занимается сделками с недвижимостью, не разработало правила внутреннего контроля, не проводило подготовку и обучение сотрудников в целях предотвращения отмывания денег, а также не назначило ответственного за реализацию правил внутреннего контроля.

В итоге в отношении гендиректора организации и юридического лица прокуратура возбудила административные дела.

В свою очередь, после рассмотрения материалов дела межрегиональное управление Росфинмониторинга по СЗФО привлекло виновных лиц к административной ответственности в виде предупреждений.

Также руководителю фирмы прокуратура внесла представление об устранении нарушений закона, которое сейчас находится на рассмотрении.

Подписывайтесь на наш канал в " Яндекс.Дзен": больше интересных новостей каждый день.

Наш телеграм-канал " НЕВАжности" - с иронией о происходящем в картинках.


Гиперссылка на Neva.Today обязательна




Подпишись на рассылку «Невы». Только главное раз в день.

ПОДПИСАТЬСЯ

Обсуждение темы   Вконтакте  Facebook


ПОЖАЛУЙТЕСЬ НА ПРОБЛЕМУ ПОЖАЛУЙТЕСЬ НА ПРОБЛЕМУ
Как вы относитесь к появлению новых храмов в Петербурге?
Наверх