Прокуратура Приморского района Петербурга проверила исполнение закона в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
Проверка показала, что ООО «Мегаполис Плюс», которое занимается сделками с недвижимостью, не разработало правила внутреннего контроля, не проводило подготовку и обучение сотрудников в целях предотвращения отмывания денег, а также не назначило ответственного за реализацию правил внутреннего контроля.
В итоге в отношении гендиректора организации и юридического лица прокуратура возбудила административные дела.
В свою очередь, после рассмотрения материалов дела межрегиональное управление Росфинмониторинга по СЗФО привлекло виновных лиц к административной ответственности в виде предупреждений.
Также руководителю фирмы прокуратура внесла представление об устранении нарушений закона, которое сейчас находится на рассмотрении.