Сотрудники правоохранительных органов с утра четверга проводят обыски по делу банка «Советский». По информации СМИ, следственные действия по делу банка «Советский» проводятся во всех регионах России, в том числе и по девяти адресам в Петербурге. Головной офис кредитной организации находится именно в Северной столице.
Уголовное дело было возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере) по заявлению АО Банк «Советский» в отношении бывших основных акционеров банка до периода санации. Следствие полагает, что мошеннические действия, в результате которых банку был нанесен убыток в размере более 2 млрд рублей, был причинен при непосредственном участии собственников.
Дело было возбуждено по инициативе самого финансового учреждения и касается деятельности бывших совладельцев до периода санации. С октября 2015 года ЦБ ввел в банке «Советский» временную администрацию.
По информации из открытых источников, в число мажоритариев банка «Советский» в 2005 году входили Александр Тепляков, Владимир Митрушин и Андрей Карпов — им принадлежало более 50% акций. Миноритариями были Олег Некрасов, Кирилл Ласкин, Олег Николаев, Егор Бабеев, Глеб Шахов, Александр Старовойтов и Анатолий Нестеров.
Отметим, что в подразделениях банков следственные действия не проводятся, отделения работают в обычном режиме. В пресс-службе банка Neva.Today рассказали, что сегодня утром, 22 декабря два сотрудника банка «Советский» получили повестки от следственных органов — их просили прибыть для дачи показаний в качестве свидетелей по уголовному делу.