Росфинмониторинг предписал банкам немедленно сообщать ведомству об операциях резидентов 41 страны, передают «Известия», ссылаясь на текст письма.

Источник, близкий к Росфинмониторингу, рассказал, что банки должны предоставлять информацию об операциях физических и юридических лиц из стран, входящих в список, сформированный «в соответствии с текущей политической и экономической ситуацией в мире и в России».

В перечень вошли страны ЕС, США, Канада, Австралия, Норвегия, Швейцария и другие государства, в отношении которых Россия ввела контр-санкции. Также в список вошли страны, где не ведут борьбу с коррупцией и свободным оборотом наркотиков, а также не выполняют требования межправительственной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

Невыполнение банками предписания квалифицируют как нарушение антиотмывочного законодательства, предусматривающего за это меры вплоть до отзыва у банка лицензии.