Международная группа по борьбе с отмыванием дала рекомендации России почаще использовать против госслужащих конфискацию имущества. Делать это необходимо во всех случаях, если законность владения им не подтверждается.
России, по мнению организации, также стоит расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство — эта рекомендация поступила от международной Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег по итогам комплексной оценки российской системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Выездная миссия FATF в Москве состоялась с 11 по 29 марта 2019 года, став четвертой по счету проверкой, а предыдущая состоялась десять лет назад — в 2008 году.
Эксперты учрежденной «Большой семеркой» межправительственной организации оценили уровень борьбы России с отмыванием преступных средств. Еще 18 октября стали известны первые результаты, теперь FATF опубликовала расширенный доклад.