СМИ выяснили, что российские банки нашли еще одну причину для блокировки счетом свои клиентов. По данным журналистов, кредитные организации требуют отчета о том, как человек заработал на открытие вклада и куда потратил снятые деньги. Клиенты Сбербанка и МКБ рассказали о подобной практике.

Отметим, что по новым правилам блокировка счетов может производиться только в случае подозрительных операций. Однако Росфинмониторинге не увидели превышения полномочий со стороны кредитных организаций. А запрос попросили сделать в Центробанк.

В «зеленом банке» журналистам рассказали, что просят клиента пояснить источник происхождения средств только при выявлении необычных операций. Пороговые суммы для такой проверки в кредитной организации не раскрыли, но по закону — это от 600 тыс. рублей. При этом необходимые документы индивидуальны для каждого случая. В МКБ не прокомментировали причины интереса ко вкладам клиентов.