После обысков в коммерческом банке «Гефест» в Петербурге задержана одна из высокопоставленных сотрудниц кредитной организации. Сотрудники МВД и ФСБ задержали 54-летнюю женщину, заместителя управляющего банка и начальника операционного отдела петербургского филиала банка.
В настоящее время женщине предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сообщили Neva.Today в ГСУ СКР по Северной столице. Следствие полагает, что она проводила незаконные операции с января 2013 года по ноябрь 2016 года, сотрудничая с тремя мужчинами, уже привлеченными по данному уголовному делу.
Для проведения операций женщина использовала счета ряда юридических лиц, подконтрольным ее сообщникам — на эти счета перечислялись деньги по фиктивным гражданско-правовым договорам. Сумма полученного от операций дохода составила более 11 миллионов рублей — это 6,5% от суммы, которую теневые банкиры обналичивали для своих клиентов.
Банк «Гефест» работает с ноября 1990 года, его головной офис находится в Твери.