Neva.Today Честные новости Санкт-Петербурга
26 сентября 2017 16:16
3.5 10 10 1
   показов новости  520

Трое бизнесменов задержаны за вывод 14 млн евро за рубеж

Как полагают сотрудники экономической полиции, предприниматели вывели за границу 153 млн рублей путем заключения фиктивных сделок.

Сотрудники полиции задержали в Петербурге троих бизнесменов, подозреваемых в экономическом преступлении. Следствие полагает, что они вывели за границу 153 млн рублей путем заключения фиктивных сделок.

По информации МВД, предприниматели открыли в банке расчетный счет от имени "фирмы-однодневки" и заключили с иностранной фирмой фиктивный контракт о поставку товаров на сумму свыше 14 миллионов евро.

Оформив паспорт сделки по фиктивному контракту, злоумышленники перевели в адрес иностранного контрагента свыше 153 миллионов рублей в иностранной валюте, хотя заявленные в контракте товары на территорию Россиии ввезены не были. Предприниматели, в свою очередь, предоставили банку фиктивные документы о том, что товары якобы поступили, в связи с чем паспорт сделки был закрыт.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ). Задержанным может грозить до пяти лет лишения свободы.




Подпишись на рассылку «Невы». Только главное раз в день.

ПОДПИСАТЬСЯ

Подпишись на нашего бота в Telegram

telegram.me/Neva_today_bot

Обсуждение темы   Вконтакте  Facebook


ПОЖАЛУЙТЕСЬ НА ПРОБЛЕМУ ПОЖАЛУЙТЕСЬ НА ПРОБЛЕМУ
Хорошо ли топят у вас дома?
Система Orphus
Наверх