Сотрудники СКР и ФСБ во вторник пришли с обыском в петербургский банк «Банкирский дом». Эта кредитная организация в марте лишилась лицензии и сейчас находится в состоянии конкурсного управления. В конце апреля арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области признал банк несостоятельным.
Известно, что обыски проводятся в рамках дела, возбужденного по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Речь идет о хищении средств банка. По итогам инвентаризации, которая проводились весной и в начале лета в рамках конкурсного производства, в балансе банка была обнаружена «дыра» в 2.8 млрд рублей, причем половину суммы, 1.4 млрд, составила недостача наличности. Также в банке были выявлены факты фальсификации кредитных договоров.
Как полагают следователи, имел место вывод денег банка на счета коммерческих фирм в Финляндии. Операции предположительно осуществила и.о. председателя правления банка Ирина Лыкова, дочь совладельца банка Евгения Лыкова. Сам Лыков проживает в Финляндии, а муж Лыковой Вадим Паасонен является гражданином этой страны.
В настоящее время Ирина Лыкова находится на допросе в главном здании ГСУ СКР по Петербургу на набережной Мойки.