Сотрудники экономической полиции в понедельник, 1 июня, провели обыски в офисе банка «Фининвест» в Петербурге. Следственные мероприятия проводились также по еще семи адресам — в офисах фирм и квартирах граждан, связанных с деятельностью банка.
Обыски были проведены в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении «Фининвеста». Правоохранительные органы нашли признаки незаконного вывода банковских активов при банкротстве компании. Основного владельца «Фининвеста», Валентина Ландграфа, сейчас допрашивают следователи.
Год назад Центробанк РФ отозвал у банка «Фининвест» лицензию, а в августе прошлого года «Фининвест» обанкротился. Около 25 тысяч человек, в основном петербуржцы, получили право на возмещение вкладов. Общая сумма возмещения составила 10.7 миллиардов рублей.
Банк «Фининвест» был создан в Саратове в 1990 году. Головной офис банка в 2011 году переехал в Москву, а в 2013 году — в Петербург. Помимо Ландграфа, с банком «Фининвест» связаны имена братьев Максима и Романа Ванчуговых. Последний, Роман Ванчугов, в 2011 году стал депутатом Госдумы и прекратил отношения с «Фининвестом».