29 августа 2019 15:12

7 1 10 1

https://neva.today/p/logont.png

     1856

В Петербурге будут судить компанию, обналичившую 5 млн рублей

Пятерых мужчин обвиняют в семи преступлениях, связанных с отмыванием денег.

В Петербурге под суд отправляются семеро мужчин, занимавшихся незаконной банковской деятельностью. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, их обвиняют в отмывании 5 млн рублей.

Всего, полагает обвинение, на счету участников группы семь экономических преступлений. "По версии следствия, обвиняемые в июне 2018 года получали на счета, подконтрольные одному из соучастников, денежные средства на общую сумму более 5 млн рублей. После чего, под предлогом оплаты выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров, с целью последующего перевода денежных средств в наличную форму, осуществляли услуги по инкассации денежных средств, а также кассовому обслуживанию юридических лиц", - рассказали в прокуратуре.

Следствие полагает также, что, чтобы не привлекать внимание к своим денежным операциям, один из участников группы купил недвижимость и оформил ее на третьих лиц.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение, дело рассмотрит Смольнинский районный суд.