В Петербурге перед судом предстанет группа лиц, которую подозревают в незаконном обналичивании 196 млн рублей. Всего правоохранительные органы задержали четырех «банкиров». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по городу и Ленобласти.

По версии следствия, мужчины два года регистрировали на подставных людей фиктивные фирмы, а затем без лицензии оказывали «услуги» по обналичиванию денег и получали за это восьмипроцентную «комиссию». Обналичили предполагаемые преступники 196 млн, себе почти 16. Следствие обнаружило и организаторы «банковского дела» — 360летнего мужчину. Остальные выполняли функции юристов и бухгалтеров.

В ходе обысков в квартирах и офисах «банкиров» правоохранительные органы обнаружили документы более чем на 500 фиктивных организаций, бухгалтерские отчеты, печати. Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Решается вопрос о мере пресечения.