Neva.Today Честные новости Санкт-Петербурга

12 июня 2019 15:06
4.5 11 10 1
   показов новости  597

В Петербурге перед судом предстанут «теневые» банкиры, обналичившие почти 200 млн

По данным следствия, группа два года использовала подставные организации и оказывала «услуги» по обналичиванию денег.

Читать нас в Яндекс.Новостях

В Петербурге перед судом предстанет группа лиц, которую подозревают в незаконном обналичивании 196 млн рублей. Всего правоохранительные органы задержали четырех "банкиров". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по городу и Ленобласти.

По версии следствия, мужчины два года регистрировали на подставных людей фиктивные фирмы, а затем без лицензии оказывали "услуги" по обналичиванию денег и получали за это восьмипроцентную "комиссию". Обналичили предполагаемые преступники 196 млн, себе почти 16. Следствие обнаружило и организаторы "банковского дела" - 360летнего мужчину. Остальные выполняли функции юристов и бухгалтеров.

В ходе обысков в квартирах и офисах "банкиров" правоохранительные органы обнаружили документы более чем на 500 фиктивных организаций, бухгалтерские отчеты, печати. Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Решается вопрос о мере пресечения.

Подписывайтесь на наш канал в " Яндекс.Дзен": больше интересных новостей каждый день.

Наш телеграм-канал " НЕВАжности" - с иронией о происходящем в картинках.


Гиперссылка на Neva.Today обязательна




Подпишись на рассылку «Невы». Только главное раз в день.

ПОДПИСАТЬСЯ

Обсуждение темы   Вконтакте  Facebook


ПОЖАЛУЙТЕСЬ НА ПРОБЛЕМУ ПОЖАЛУЙТЕСЬ НА ПРОБЛЕМУ
Существует ли проблема борщевика в Петербурге?
Наверх